Представники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування проти екскерівника квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська та його спільників. Вони привласнили понад 101 мільйон гривень та легалізували ці гроші через підконтрольні підприємства.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Як з’ясували слідчі, схему організували екскерівник КЕВ Луганська та його підлеглий. До оборудки залучили двох чинних посадовців підрозділу, який нині дислокується у Дніпрі, та приватного підприємця.
Вони забезпечили закупівлю понад 66 тисяч складометрів паливної деревини за завищеними цінами, при цьому, уникаючи відкритих торгів. Договори при цьому укладалися з непрямими постачальниками.
Загалом слідчі зафіксували 47 випадків подібних закупівель, а сума збитків — понад 101 мільйон гривень. Отримані кошти проходили через рахунки підконтрольних зловмисникам ФОПів.
Під час розслідування проведено 28 обшуків, вилучено документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також призначено понад 70 судових експертиз.
П’ятьом учасникам схеми інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому повторно та під час воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Організатора схеми та ще двох фігурантів додатково звинувачують у відмиванні злочинних коштів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для відшкодування збитків на майно обвинувачених наклали арешт.
