В офісі під Києвом затримали колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ з Луганської області. Його підозрюють у тому, що він перереєстрував свій промисловий комбінат на окупованій території за російським законодавством і закуповував обладнання в РФ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інформацією СБУ, фігурант є власником промислового комбінату, розташованого на тимчасово окупованій частині сходу України. У 2022 році підприємство було перереєстроване відповідно до законодавства Російської Федерації.
Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний придбав технологічне обладнання для фабрики у російської компанії з міста Набережні Челни на суму понад 1 млн євро.
Щоб приховати торговельні зв’язки з Росією, у документах замовником продукції вказали пов’язану з ним компанію з Білорусі. У результаті обладнання доставили на підприємство фігуранта, а кошти за нього перерахували до РФ.
За даними слідства, податки та інші платежі від цієї операції надійшли до російського бюджету.
Під час обшуку в офісі підозрюваного правоохоронці вилучили смартфони, комп’ютерну техніку, печатки та документи, які, за версією слідства, підтверджують оборудку.
Як пише “Радіо Свобода”, ймовірно, йдеться про Геннадія Мініна — колишнього депутата від забороненої ОПЗЖ та власника Трипільського пакувального комбінату.
Що загрожує бізнесмену, який вів справи в Росії та на ТОТ
Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях та у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
Що відомо про бізнес Геннадія Мініна в РФ та на ТОТ
9 березня, вийшло розсування Схем” у співпраці з “Слідство.Інфо” та KibOrg, де мова йшла про бізнесмена з Луганщини Геннадія Мініна. Його підозрюють у тому, що він і пов’язані з ним особи володіють бізнесами в Росії та на окупованих територіях Донбасу. За даними розслідування, частину цих підприємств після 2022 року перереєстрували за російським законодавством.
Також журналісти виявили, що він і його дружина мають російське громадянство, податковий номер РФ та вкладення в російському банку під санкціями. Сам Мінін визнав наявність бізнесу в Росії, але заперечує, що підписував документи про перереєстрацію компаній.
