Злоумышленник обналичивал и переводил деньги с неподконтрольной территории и обратно, обменивал валюты и пополнял счета мобильных
В Запорожье задержан бывший сотрудник МВД Украины, который проводил масштабные финансовые операции для нужд группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в ряды «7 омсбр 2 АК НМ ЛНР», где занимал должность «финансиста» «финансово-экономической службы».
Используя ряд оформленных на свое имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков.
«Финансист», в частности, обеспечивал обналичивание и перевод средств с оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 млн гривен.
Полученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность.
Установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.
Контрразведчики СБУ получили информацию, что сообщник боевиков планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам, и задержали его.
В ходе проведения обысков по местам временного пребывания «финансиста» в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства – в частности, платежные карточки и оргтехнику, а также «удостоверение» «старшего лейтенанта финансово-экономической службы 7 ОГМСБр 2 АК НМ ЛНР».
Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса – решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
