Служба безопасности Украины блокировала механизм финансирования группировки “ЛНР” через систему банковскиих и небанковских электронных платежных систем.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что группа организаторов с 2014 года постоянно проживала на территории, которую контролирует группировка “ЛНР”. Они создали учреждение “Первый коммерческий центр”, с помощью которого финансировали группировку. Эта структура обеспечивала проведение операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и России, а также валютно-обменных операций.
С помощью “Первого коммерческого центра” злоумышленники осуществляли денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных ресурсах.
По данным следствия, “МГБ ЛНР” и ФСБ “курировали” деятельность коммерческого цента и способствовали тому, чтобы открывались его отделения.
В пресс-службе говорят, что в работе организации задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1 тыс. карточек украинских банковских учреждений.
Дельцы за определенный процент предоставляли населению и коммерческим структурам услуги по перечислению и получению денег.
В частности, организаторы платили “налоги” в незаконные госорганы псевдореспублики.
Согласно сообщению, противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков, которая с 2018 года для клиентов “Первого коммерческого центра” проводила денежные переводы через международные платежные системы.
В частности, деньги переводились участникам незаконных вооруженных формирований.
Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности.
СБУ заблокировала карточные счета, которыми пользовались организаторы для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 млн гривен.
СБУ также сообщил руководителю одного из отделений “Первого коммерческого центра” о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы) Уголовного кодекса.
В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок.
Как сообщала Реальная Газета, служба безопасности Украины предупредила несколько терактов, которые планировали группировки “ЛДНР”.