В СБУ раскрыли аферу с меченными деньгами из «ЛНР»


В Одессе правоохранители задержали местную жительницу, которая в составе группы под руководством российских спецслужб обеспечивала легализацию денег, похищенных из хранилищ украинских банков на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Пресс-центр СБ Украины.

«Помеченные специальной краской гривны доставлялись из «ЛНР» в Москву, где их забирала женщина и ввозила на территорию Украины. Затем она открывала счета, на которых путем махинаций размещала помеченные деньги в украинских банках», — говорится в сообщении.

Читайте также: ПриватБанк инвестирует в бизнес «нардепа ЛНР»?

Злоумышленница по указанию кураторов периодически снимала средства, переводила их в валюту и возвращала в Россию. Организаторы канала направляли средства на финансирование незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».

Сотрудники спецслужбы блокировали два банковских счета, на которых находилось более 200 000 гривен.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других счетов, открытых для финансового обеспечения террористических организаций.

 

Добавить комментарий